Курсова робота
Тема:
«Вимагання як об'єкт
криміналістичного
дослідження »
Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ........ .3
I. Криміналістична характеристика вимагання .............................. .5
II. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вимагання 10
1. тактика перевірочних дій ............................................... ................... 10
2. типові слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні
справ про вимагання ............................................... ....................................... 11
3. висування версій і планування розслідування вимагання 12
III. Використання слідчим оперативно-розшукових можливостей
органу дізнання ................................................ .............................................. 15
IV. Персональні слідчі дії ............................................... ...... 18
1. допит потерпілого і свідків .............................................. .............. 18
2. затримання ................................................. .................................................. 19
3. огляд ................................................. .................................................. ....... 21
4. огляд ................................................. ................................... 21
5. обшук ................................................. .................................................. ......... 22
V. Наступні слідчі дії ............................................... ........ 23
1. допит підозрюваного (обвинувачуваного )............................................. ......... 23
2. пред'явлення для впізнання ............................................... ....................... 23
3. очна ставка ................................................ ................................................. 24
4. призначення експертиз ................................................ .................................. 24
Висновок ................................................. .................................................. ... 26
Література ................................................. .................................................. ... 27
У в е д е н н я
Що почалися в країні на початку 90-х років економічні перетворення, що породили нові форми власності, серед яких пріоритет віддається приватній власності, і викликані у зв'язку з цими обставинами зміни в соціальній сфері внесли істотні корективи в структурі злочинності, яка виразилася у різкому зростанні корисливих злочинів і злочинів проти особистої власності. Нові умови господарювання стали сприятливим грунтом для такої форми злочинного збагачення, як вимагання. З іншого боку, останні роки характеризуються різким підвищенням соціальної напруженості і збільшенням злочинності і ці негативні явища також впливають на значне прискорення темпів вимагання, хоча, варто зазначити, що до 90-го року питома вага вимагання в структурі злочинності був мізерно малий.
Вимагання - це злочин, що характеризується підвищеною небезпекою. Це пов'язано в першу чергу з тим, що воно посягає на два об'єкти: на особу (її життя і здоров'я) і на відношення власності. Таким чином, даний злочин посягає на основні права і свободи людини і громадянина, закріплені і гарантовані Конституцією Російської Федерації.
З іншого боку, значна кількість вимагань відбувається групою осіб (у тому числі організованими групами осіб), що також свідчить про підвищеного ступеня суспільної небезпеки даного злочину. Крім того, предметом вимагання часто є значні суми грошей (у тому числі і валютні цінності), цінні та релевантними предмети, дорогі автомобілі, останнім часом навіть квартири, способи вчинення посилюються: замість залякування часто реально застосовується насильство, широке розповсюдження отримали тортури, катування , захоплення в якості заручників родичів і близьких потерпілого. Таким чином, коло небезпечних для життя і здоров `я форм впливу з метою заволодіння належать потерпілому цінностей розширюється, а інтенсивність дії посилюється.
У зв'язку з тим, що організовані злочинні групи чинять страхітливе вплив на потерпілого і свідків, досить високий рівень латентності злочинів цього виду. У тих же випадках, коли потерпілий все ж заявляє про злочинну посяганні, тиск, який чиниться вимагачами на них і свідків у кримінальних справах часто призводить до змін останніми своїх показань і «розвалу» кримінальних справ в суді у зв'язку з неміцною доказової базою, т.к . показання потерпілого і свідків при розслідуванні справ про вимагання грають, мабуть, основну і вирішальну роль.
Даний злочин характеризується ще й тим, що в більшості випадків відбуваються такі злочини, які потребують кваліфікації за ч. 2 або 3 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації і де найчастіше в провину ставиться відразу ж кілька кваліфікуючих ознак. Так, за даними В.С. Мінської, за кваліфікований та особливо кваліфікований види вимагання в 1993 році було засуджено майже в 10 разів більше осіб, ніж за просте здирництво.
Таким чином, вимагання державного, громадського або особистого майна громадян (або, як часто називають це явище у пресі, рекет) з розвитком ринкових відносин у країні набуває все більшого поширення. І ці злочини в ряді регіонів беруть яскраво виражений організований характер. Особливо хвилює й те, що поступово акцент зміщується у бік вимагання, вчиненого в сфері організованої злочинності, тобто багато злочинів залишаються не просто не розкритими, а зростає латентний характер даних злочинів [1].
У таких умовах найбільш важливо, детально вивчивши вимагання, виробити основні напрямки шляху тактики виробництва необхідних при розслідуванні вимагання слідчих дій.
I. Криміналістична
характеристика вимагання
Склад злочину вимагання відомий кримінального права давно. Відповідальність за даний злочин передбачалася і в царський період розвитку Росії, і в радянський час. В даний час ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації визначає вимагання як вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.
Частина 2 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації перераховує кваліфікуючі ознаки вимагання:
п. а - групою осіб за попередньою змовою;
п. б - неодноразово;
п. в - із застосуванням насильства.
У частині 3 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації закріплені особливо кваліфікуючі ознаки:
п. а - організованою групою;
п. б - з метою отримання майна у великому розмірі;
п. в - з заподіянням тяжкого шкоди здоров'ю потерпілого;
п. г - особою, раніше чи більше разів судимим за розкрадання або вимагання.
Криміналістична характеристика - це система криміналістично значущих ознак злочинів певного виду, що показує їх закономірні зв'язки і службовці побудови версій. Воно є результатом аналізу матеріалів практики розслідування злочинів.
У цілому вимагання характеризується наступними ознаками:
1. Високим ступенем латентності, що пов'язано з небажанням звертатися до правоохоронних органів через:
а) невіру в можливість забезпечення належної охорони і захисту з боку останніх;
б) сам потерпілий може вести кримінальний спосіб життя і в даному випадку можливо буде залучення до відповідальності і його.
2. Вимагання відбувається частіше всього високого організованими групами.
3. Часто вимагання пов'язане з викраденням потерпілого.
4. Сильно обмежена доказового база.
У науковій та навчальній літературі виділяють види вимагання. Так, Н.П. Яблоков класифікує вимагання за способом скоєння і ступеня організованості групи здирників:
1) Просте вимагання, здійснюване найчастіше окремими дорослими особами або підлітками (групою підлітків), яким зазвичай не передує якась підготовка. Такі злочинці часто використовують виникла сприятливу обстановку для вимагання у випадкових осіб їхнього майна. Це, як правило, ситуаційне злочин, основним видом загрози при якому є загроза насильства, тілесних ушкоджень. Якщо воно відбувається групою підлітків, то часто групи мають елементи певної організованості.
2) Вимагання, вчинене групою дорослих злочинців, але без ознак організованої групи або при низькому рівні організованості. Такі групи створюються для вчинення одного або декількох подібних злочинів, після чого група розпадається. При вимозі передачі майна переважають погрози вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
3) Вимагання, здійснюване організованим злочинним співтовариством (групою), зване рекетом. Це найбільш небезпечна форма вимагання відбувається у вигляді злочинного промислу з метою збагачення. Для таких груп характерна висока ступінь організованості, що виражається в чіткому розподілі ролей її учасників на організаторів (лідерів), контролерів, розвідників, виконавців - бойовиків, посібників, а також в жорсткому підпорядкуванні членів банди.
Способи вчинення злочинів такими групами практично завжди включають ретельну підготовку, яка полягає у зборі інформації, розподілі ролей, підготовці транспортних засобів і т.д. При здійсненні рекету часто застосовуються погрози вбивством, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, побої та мордування [2].
Криміналістична характеристика вимагання включає в себе також опис елементів, з яких складається злочин, його певних рис, які мають важливе значення для розслідування і розкриття злочину.
Більшість авторів виділяють такі елементи:
1) об'єкт злочину; 2) предмет злочину; 3) спосіб вчинення злочину; 4) обстановка вчинення злочину а) час б) місце в) умови; 5) мотив скоєння злочину; 6) мета вчинення злочину; 7) особистість злочинця; 8) особистість потерпілого 9) типові сліди злочину; 10) обставини, що підлягають встановленню.
Для вимагань, спрямованих на заволодіння чужим майном характерна двостороння спрямованість: на особу потерпілого і на майно. Тут здійснюється грубе посягання на вищі блага людини - її життя і здоров'я, заради злочинного заволодіння чужим майном або правом на нього. Конкретним предметом вимагання, згідно зі ст. 163 КК можуть виступати: 1) майно, 2) право на майно; 3) дії майнового характеру.
В якості методів примусу потерпілого до виконання вимог вимагача закон розглядає наступні види загрози: 1) застосування насильства або загрози насильства (загроза словом, передача загрози із засобів зв'язку, в тому числі поштового); 2) загроза знищення або пошкодження чужого майна, 3) загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, 4) загроза поширення інших відомостей, які, хоча і не є такими, що порочать, але у разі надання їх розголосу можуть завдати значної шкоди.
Якщо за КК РРФСР кримінальна відповідальність за вимагання наступала після досягнення особою 16-ти років, то в новому КК Російської Федерації вона настає з 14-ти річного віку. При формуванні криміналістичної характеристики особистості злочинця, як правило, виділяють соціальну та професійну приналежність, освітній рівень, вікові дані, наявність психічних відхилень, інтереси і схильності. У криміналістичній літературі існують різні класифікації вимагачів. Так, Бєлкіним дається наступна класифікація суб'єктів вимагання в залежності від соціального статусу здирників:
1) явно кримінальні елементи, члени злочинних груп, 2) зовні законослухняні громадяни, як правило співробітники комерційних та охоронних структур, іноді навіть правоохоронних органів [3]. На думку Є. Іщенко та А. Лободи саме таких здирників більшість. Лише деякі вимагачі виділяються явно антигромадськими установками [4].
Потерпілими від здирництва в більшості випадків стають досить забезпечені люди, які на думку здирників мають значні доходи, а також особи, що займаються нелегальною або напівлегальної діяльністю.
Важливим елементом криміналістичної характеристики є сліди вчиненого злочину, тобто зміни в матеріальній обстановці, що виникли в результаті дій суб'єкта, його взаємодії з об'єктом і з інших причин. Сліди вчинення вимагання залежать від способу вчинення даного злочину, його виду та інших обставин, які впливають на появу слідів та інших речових доказів. До матеріальних слідах відносяться:
1) листи і записки, які отримував потерпілий, які можуть бути як відносності, таки немає, 2) записані на магнітні носії переговори з вимагачами; 3) пошкодження на тілі потерпілого; 4) сліди рук, ніг, транспорту; 5) предмет вимагання, викинутий злочинцем при затриманні; 6) одрологіческіе сліди; сліди мікрочасток; 7) знаряддя реалізації фізичного насильства.
При розслідуванні вимагання розслідуванню підлягають наступні обставини: чи мав місце факт вимагання; чи вчинено вимагання щодо державного, громадського, особистого майна, і кому саме належить предмет вимагання; час, місце і спосіб вимагання; що стало предметом вимагання; яка сума матеріального збитку; хто здійснив вимагання, якщо воно скоєно групою осіб - який склад групи і роль кожного учасника; особу винного; дії винного по підготовці злочину; скільки епізодів вимагання мало місце; не супроводжувалося чи вимагання іншими злочинами; характер умислу винного, цілі та мотиви його дій; хто є потерпілим; які причини і умови, що сприяли вчиненню вимагання
II. Особливості порушення кримінальної справи
за фактом вимагання
КПК РРФСР у якості умов, необхідних для порушення кримінальної справи за фактом вимагання, у ст. 108 вказує на приводи і підстави.
Особливість вимагання полягає в тому, що приводами до порушення кримінальної справи найчастіше бувають заяви потерпілих, рідше безпосереднє виявлення ознак злочину правоохоронними органами.
Оскільки не можна виключати можливості неправдивої заяви про вимагання, воно підлягає перевірці за правилами, визначеними у ст. 109 КПК РРФСР.
1. Тактика перевірочних дій
При перевірці заяв про вимагання докладно опитуються потерпілий і можливі свідки. Крім того, перевіряючи інформацію, що надійшла, слідчий, або працівники органів дізнання повинні переконатися у відсутності об'єктивних підстав для помилкової заяви (такими підставами може наприклад бути розтрата заявником довірених йому коштів). Крім опитувань та інших офіційних дій, в ході перевірки можуть здійснюватися відповідні оперативно-розшукові заходи. У даному випадку можуть проводитися: 1) опитування громадян, 2) наведення довідок; 3) спостереження; 4) оперативне впровадження та ін Природно, що оперативні дії повинні проводиться так, щоб не вміщувати майбутнього розслідування.
2. Типові слідчі ситуації,
виникають при розслідуванні справ про вимагання
Слідча ситуація - сума значимої для розслідування інформації (доказів, а також відомостей, отриманих непроцесуальним шляхом), наявної в розпорядженні слідчого до певного етапу розслідування [5].
Характер типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вимагання визначається наступними обставинами: чи носить вимагання разовий характер або здійснюється тематично, переданий чи вимагача необхідний предмет здирництва та чи можна очікувати нової вимоги: чи знає заявник про вимагачів.
Тема:
«Вимагання як об'єкт
криміналістичного
дослідження »
Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ........ .3
I. Криміналістична характеристика вимагання .............................. .5
II. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вимагання 10
1. тактика перевірочних дій ............................................... ................... 10
2. типові слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні
справ про вимагання ............................................... ....................................... 11
3. висування версій і планування розслідування вимагання 12
III. Використання слідчим оперативно-розшукових можливостей
органу дізнання ................................................ .............................................. 15
IV. Персональні слідчі дії ............................................... ...... 18
1. допит потерпілого і свідків .............................................. .............. 18
2. затримання ................................................. .................................................. 19
3. огляд ................................................. .................................................. ....... 21
4. огляд ................................................. ................................... 21
5. обшук ................................................. .................................................. ......... 22
V. Наступні слідчі дії ............................................... ........ 23
1. допит підозрюваного (обвинувачуваного )............................................. ......... 23
2. пред'явлення для впізнання ............................................... ....................... 23
3. очна ставка ................................................ ................................................. 24
4. призначення експертиз ................................................ .................................. 24
Висновок ................................................. .................................................. ... 26
Література ................................................. .................................................. ... 27
У в е д е н н я
Що почалися в країні на початку 90-х років економічні перетворення, що породили нові форми власності, серед яких пріоритет віддається приватній власності, і викликані у зв'язку з цими обставинами зміни в соціальній сфері внесли істотні корективи в структурі злочинності, яка виразилася у різкому зростанні корисливих злочинів і злочинів проти особистої власності. Нові умови господарювання стали сприятливим грунтом для такої форми злочинного збагачення, як вимагання. З іншого боку, останні роки характеризуються різким підвищенням соціальної напруженості і збільшенням злочинності і ці негативні явища також впливають на значне прискорення темпів вимагання, хоча, варто зазначити, що до 90-го року питома вага вимагання в структурі злочинності був мізерно малий.
Вимагання - це злочин, що характеризується підвищеною небезпекою. Це пов'язано в першу чергу з тим, що воно посягає на два об'єкти: на особу (її життя і здоров'я) і на відношення власності. Таким чином, даний злочин посягає на основні права і свободи людини і громадянина, закріплені і гарантовані Конституцією Російської Федерації.
З іншого боку, значна кількість вимагань відбувається групою осіб (у тому числі організованими групами осіб), що також свідчить про підвищеного ступеня суспільної небезпеки даного злочину. Крім того, предметом вимагання часто є значні суми грошей (у тому числі і валютні цінності), цінні та релевантними предмети, дорогі автомобілі, останнім часом навіть квартири, способи вчинення посилюються: замість залякування часто реально застосовується насильство, широке розповсюдження отримали тортури, катування , захоплення в якості заручників родичів і близьких потерпілого. Таким чином, коло небезпечних для життя і здоров `я форм впливу з метою заволодіння належать потерпілому цінностей розширюється, а інтенсивність дії посилюється.
У зв'язку з тим, що організовані злочинні групи чинять страхітливе вплив на потерпілого і свідків, досить високий рівень латентності злочинів цього виду. У тих же випадках, коли потерпілий все ж заявляє про злочинну посяганні, тиск, який чиниться вимагачами на них і свідків у кримінальних справах часто призводить до змін останніми своїх показань і «розвалу» кримінальних справ в суді у зв'язку з неміцною доказової базою, т.к . показання потерпілого і свідків при розслідуванні справ про вимагання грають, мабуть, основну і вирішальну роль.
Даний злочин характеризується ще й тим, що в більшості випадків відбуваються такі злочини, які потребують кваліфікації за ч. 2 або 3 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації і де найчастіше в провину ставиться відразу ж кілька кваліфікуючих ознак. Так, за даними В.С. Мінської, за кваліфікований та особливо кваліфікований види вимагання в 1993 році було засуджено майже в 10 разів більше осіб, ніж за просте здирництво.
Таким чином, вимагання державного, громадського або особистого майна громадян (або, як часто називають це явище у пресі, рекет) з розвитком ринкових відносин у країні набуває все більшого поширення. І ці злочини в ряді регіонів беруть яскраво виражений організований характер. Особливо хвилює й те, що поступово акцент зміщується у бік вимагання, вчиненого в сфері організованої злочинності, тобто багато злочинів залишаються не просто не розкритими, а зростає латентний характер даних злочинів [1].
У таких умовах найбільш важливо, детально вивчивши вимагання, виробити основні напрямки шляху тактики виробництва необхідних при розслідуванні вимагання слідчих дій.
I. Криміналістична
характеристика вимагання
Склад злочину вимагання відомий кримінального права давно. Відповідальність за даний злочин передбачалася і в царський період розвитку Росії, і в радянський час. В даний час ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації визначає вимагання як вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.
Частина 2 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації перераховує кваліфікуючі ознаки вимагання:
п. а - групою осіб за попередньою змовою;
п. б - неодноразово;
п. в - із застосуванням насильства.
У частині 3 ст. 163 Кримінального Кодексу Російської Федерації закріплені особливо кваліфікуючі ознаки:
п. а - організованою групою;
п. б - з метою отримання майна у великому розмірі;
п. в - з заподіянням тяжкого шкоди здоров'ю потерпілого;
п. г - особою, раніше чи більше разів судимим за розкрадання або вимагання.
Криміналістична характеристика - це система криміналістично значущих ознак злочинів певного виду, що показує їх закономірні зв'язки і службовці побудови версій. Воно є результатом аналізу матеріалів практики розслідування злочинів.
У цілому вимагання характеризується наступними ознаками:
1. Високим ступенем латентності, що пов'язано з небажанням звертатися до правоохоронних органів через:
а) невіру в можливість забезпечення належної охорони і захисту з боку останніх;
б) сам потерпілий може вести кримінальний спосіб життя і в даному випадку можливо буде залучення до відповідальності і його.
2. Вимагання відбувається частіше всього високого організованими групами.
3. Часто вимагання пов'язане з викраденням потерпілого.
4. Сильно обмежена доказового база.
У науковій та навчальній літературі виділяють види вимагання. Так, Н.П. Яблоков класифікує вимагання за способом скоєння і ступеня організованості групи здирників:
1) Просте вимагання, здійснюване найчастіше окремими дорослими особами або підлітками (групою підлітків), яким зазвичай не передує якась підготовка. Такі злочинці часто використовують виникла сприятливу обстановку для вимагання у випадкових осіб їхнього майна. Це, як правило, ситуаційне злочин, основним видом загрози при якому є загроза насильства, тілесних ушкоджень. Якщо воно відбувається групою підлітків, то часто групи мають елементи певної організованості.
2) Вимагання, вчинене групою дорослих злочинців, але без ознак організованої групи або при низькому рівні організованості. Такі групи створюються для вчинення одного або декількох подібних злочинів, після чого група розпадається. При вимозі передачі майна переважають погрози вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
3) Вимагання, здійснюване організованим злочинним співтовариством (групою), зване рекетом. Це найбільш небезпечна форма вимагання відбувається у вигляді злочинного промислу з метою збагачення. Для таких груп характерна висока ступінь організованості, що виражається в чіткому розподілі ролей її учасників на організаторів (лідерів), контролерів, розвідників, виконавців - бойовиків, посібників, а також в жорсткому підпорядкуванні членів банди.
Способи вчинення злочинів такими групами практично завжди включають ретельну підготовку, яка полягає у зборі інформації, розподілі ролей, підготовці транспортних засобів і т.д. При здійсненні рекету часто застосовуються погрози вбивством, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, побої та мордування [2].
Криміналістична характеристика вимагання включає в себе також опис елементів, з яких складається злочин, його певних рис, які мають важливе значення для розслідування і розкриття злочину.
Більшість авторів виділяють такі елементи:
1) об'єкт злочину; 2) предмет злочину; 3) спосіб вчинення злочину; 4) обстановка вчинення злочину а) час б) місце в) умови; 5) мотив скоєння злочину; 6) мета вчинення злочину; 7) особистість злочинця; 8) особистість потерпілого 9) типові сліди злочину; 10) обставини, що підлягають встановленню.
Для вимагань, спрямованих на заволодіння чужим майном характерна двостороння спрямованість: на особу потерпілого і на майно. Тут здійснюється грубе посягання на вищі блага людини - її життя і здоров'я, заради злочинного заволодіння чужим майном або правом на нього. Конкретним предметом вимагання, згідно зі ст. 163 КК можуть виступати: 1) майно, 2) право на майно; 3) дії майнового характеру.
В якості методів примусу потерпілого до виконання вимог вимагача закон розглядає наступні види загрози: 1) застосування насильства або загрози насильства (загроза словом, передача загрози із засобів зв'язку, в тому числі поштового); 2) загроза знищення або пошкодження чужого майна, 3) загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, 4) загроза поширення інших відомостей, які, хоча і не є такими, що порочать, але у разі надання їх розголосу можуть завдати значної шкоди.
Якщо за КК РРФСР кримінальна відповідальність за вимагання наступала після досягнення особою 16-ти років, то в новому КК Російської Федерації вона настає з 14-ти річного віку. При формуванні криміналістичної характеристики особистості злочинця, як правило, виділяють соціальну та професійну приналежність, освітній рівень, вікові дані, наявність психічних відхилень, інтереси і схильності. У криміналістичній літературі існують різні класифікації вимагачів. Так, Бєлкіним дається наступна класифікація суб'єктів вимагання в залежності від соціального статусу здирників:
1) явно кримінальні елементи, члени злочинних груп, 2) зовні законослухняні громадяни, як правило співробітники комерційних та охоронних структур, іноді навіть правоохоронних органів [3]. На думку Є. Іщенко та А. Лободи саме таких здирників більшість. Лише деякі вимагачі виділяються явно антигромадськими установками [4].
Потерпілими від здирництва в більшості випадків стають досить забезпечені люди, які на думку здирників мають значні доходи, а також особи, що займаються нелегальною або напівлегальної діяльністю.
Важливим елементом криміналістичної характеристики є сліди вчиненого злочину, тобто зміни в матеріальній обстановці, що виникли в результаті дій суб'єкта, його взаємодії з об'єктом і з інших причин. Сліди вчинення вимагання залежать від способу вчинення даного злочину, його виду та інших обставин, які впливають на появу слідів та інших речових доказів. До матеріальних слідах відносяться:
1) листи і записки, які отримував потерпілий, які можуть бути як відносності, таки немає, 2) записані на магнітні носії переговори з вимагачами; 3) пошкодження на тілі потерпілого; 4) сліди рук, ніг, транспорту; 5) предмет вимагання, викинутий злочинцем при затриманні; 6) одрологіческіе сліди; сліди мікрочасток; 7) знаряддя реалізації фізичного насильства.
При розслідуванні вимагання розслідуванню підлягають наступні обставини: чи мав місце факт вимагання; чи вчинено вимагання щодо державного, громадського, особистого майна, і кому саме належить предмет вимагання; час, місце і спосіб вимагання; що стало предметом вимагання; яка сума матеріального збитку; хто здійснив вимагання, якщо воно скоєно групою осіб - який склад групи і роль кожного учасника; особу винного; дії винного по підготовці злочину; скільки епізодів вимагання мало місце; не супроводжувалося чи вимагання іншими злочинами; характер умислу винного, цілі та мотиви його дій; хто є потерпілим; які причини і умови, що сприяли вчиненню вимагання
II. Особливості порушення кримінальної справи
за фактом вимагання
КПК РРФСР у якості умов, необхідних для порушення кримінальної справи за фактом вимагання, у ст. 108 вказує на приводи і підстави.
Особливість вимагання полягає в тому, що приводами до порушення кримінальної справи найчастіше бувають заяви потерпілих, рідше безпосереднє виявлення ознак злочину правоохоронними органами.
Оскільки не можна виключати можливості неправдивої заяви про вимагання, воно підлягає перевірці за правилами, визначеними у ст. 109 КПК РРФСР.
1. Тактика перевірочних дій
При перевірці заяв про вимагання докладно опитуються потерпілий і можливі свідки. Крім того, перевіряючи інформацію, що надійшла, слідчий, або працівники органів дізнання повинні переконатися у відсутності об'єктивних підстав для помилкової заяви (такими підставами може наприклад бути розтрата заявником довірених йому коштів). Крім опитувань та інших офіційних дій, в ході перевірки можуть здійснюватися відповідні оперативно-розшукові заходи. У даному випадку можуть проводитися: 1) опитування громадян, 2) наведення довідок; 3) спостереження; 4) оперативне впровадження та ін Природно, що оперативні дії повинні проводиться так, щоб не вміщувати майбутнього розслідування.
2. Типові слідчі ситуації,
виникають при розслідуванні справ про вимагання
Слідча ситуація - сума значимої для розслідування інформації (доказів, а також відомостей, отриманих непроцесуальним шляхом), наявної в розпорядженні слідчого до певного етапу розслідування [5].
Характер типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вимагання визначається наступними обставинами: чи носить вимагання разовий характер або здійснюється тематично, переданий чи вимагача необхідний предмет здирництва та чи можна очікувати нової вимоги: чи знає заявник про вимагачів.
У літературі наводяться різні класифікації слідчих ситуацій, що виникають у даному випадку. Найбільш вдалою видається запропонована С.В. Ледащевим і А.Т. Філіповим. У ній виділяються дві найбільш типові ситуації:
1) у правоохоронні органи із заявою звертається особа, що піддається вимагання, але ще не передала злочинцеві предмет здирництва. 2) з заявою про що мав місце факт вимагання звертається особа, вже передало злочинцеві предмет здирництва. Можливі три варіанти цієї ситуації: а) коли вимагання носить систематичний характер і злочинець заявнику відомий; б) немає даних, що вимагання повторитися, але злочинець заявнику відомий; в) у заявника немає ніяких даних про злочинця і невідомо чи повториться вимагання [6].
3. Висування версій і планування
розслідування вимагання
Висування версій і планування розслідування вимагання залежить від того, яка склалася слідча ситуація, яке скоєно вимагання та інших конкретних обставин справи.
На початку розслідування вимагання висуваються, як правило, дві загальні типові версії:
1) вимагання скоєно за обставин, зазначених у заяві; 2) має місце помилковий донос.
Крім того висуваються версії про особу вимагачів і про осіб, причетних до вчинення вимагання. Описані типові слідчі ситуації припускають різний підхід до планування розслідування вимагання.
1-а слідча ситуація може мати два варіанти: коли злочинець відомий заявнику або коли він невідомий. У будь-якому випадку дана слідча ситуація найбільш сприятлива для розслідування, бо містить дані, що дозволяють затримати злочинця на місці злочину (як правило це відбувається в момент передачі предмета вимагання). У таких випадках, після здійснення необхідної перевірки та прийняття рішення про порушення кримінальної справи, доцільно провести: докладний допит заявника; огляд предмета вимагання, який вимагають викрадачі.
Якщо злочинець невідомий заявнику, то відомості про нього можна отримати з розслідуваних та архівних справ, оперативно-розшукових і криміналістичних обліків, відмовних матеріалів та ін
Після затримання злочинця типовим набором слідчих дій будуть: слідчий огляд, особистий обшук, обшук за місцем проживання, допит підозрюваних, свідків, потерпілих.
У ситуації 2а необхідно діяти як в першій ситуації, маючи на увазі, що злочинця можна затримати на місці злочину в наступному епізоді.
У ситуації 2б після порушення кримінальної справи і детального допиту заявника вирішальне значення набувають оперативно-розшукові заходи. Залежно від їх вирішується питання про встановлення прослуховування і звукозапису телефонних розмов заявника, про затримання вимагача, його допиті і т.д.
Дана ситуація характеризується наявністю інформації, що дозволяє вірогідно судити про те, що скоєний злочин є вимаганням, відомі окремі ознаки зовнішності та одягу злочинців, іноді імена, особливості мовлення і т.д.
Характерною для даної ситуації можуть бути наступні версії про що сховався здирників: 1) злочинець місцевий або «гастролер», 2) на підставі зовнішніх ознак зробити припущення про національність і районі проживання; 3) по мови і наявності татуювань, специфічного жаргону припустити, що злочинець раніше судимий.
У ситуації 2в можливості слідчого, по суті, обмежені лише допитом заявника (до встановлення за допомогою оперативно-розшукових заходів передбачуваного злочинця).
У даному випадку слідчий виявляється в найбільш складному становищі. У цьому випадку висуваються ті ж версії, що й при ситуації 2б, проте ступінь їх конкретності є значно меншою.
Саме для цієї ситуації характерно найбільше число випадків неправдивих заяв і інсценівок нібито скоєних вимагань.
У плані розслідування слід передбачити заходи по виявленню:
1) предмета вимагання;
2) засобів впливу на потерпілого;
3) документів загрозливого чи іншого уликовая змісту;
4) предмета вимагання та ін
Частіше за все при розслідуванні справ про вимагання виникає необхідність у створенні слідчо-оперативних груп. Слідчо-оперативну групу доцільно створювати для розслідування кожного великого факту вимагання при обмеженні доступу інших співробітників і секретності отриманих відомостей.
Для виконання слідчих дій рекомендується залучати мінімальну кількість учасників, контакти з зацікавленими особами в неофіційній обстановці повинні бути виключені. Все це спрямовано на те, щоб не допустити витоку інформації, яка може призвести до значних негативних наслідків, тому що в більшості випадків вимагання відбувається організованими злочинними групами.
III. Використання слідчим оперативно-розшукових
можливостей органу дізнання
Початковий етап розслідування вимагання характеризується низкою особливостей, які зводяться до наступного:
1) мінімум необхідної інформації; 2) дефіцит часу; 3) необхідність паралельної перевірки всіх версій; 4) необхідність застосування науково-технічних засобів.
На даному етапі вирішуються такі основні завдання:
1) отримати інформацію про ознаки злочину та осіб, які його вчинили, способах вимагання, 2) уточнити цілі і мотиви вимагання, 3) прийнято рішення про проведення слідчих дій; 4) своєчасно виявляються і перевіряються докази, забезпечується їх зберігання; 5) здійснюється вибір науково -технічних засобів.
На початковому етапі розслідування вимагання величезне значення мають дії по застосуванню науково-технічних засобів. При розслідуванні вимагання використовується звукозапис. Зазвичай вона здійснюється або оперативними працівниками при прослуховуванні телефонних переговорів, або потерпілим при переговорах зі злочинцями.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 ФЗ «Про оперативно-розшукової діяльності в РФ» прослуховування телефонних переговорів допускається тільки на підставі судового рішення і за наявності інформації про ознаки підготовлюваного тяжкого злочину або про осіб, що підготовляють, здійснюють, або вчинили його. До числа таких злочинів належить і здирство, що кваліфікується за ч. 2 і 3 ст. 163 КК Російської Федерації.
На підставі ст. 4 того ж закону у разі виникнення загрози життю, здоров'ю, власності окремих осіб за їх заявою або за їх згодою у письмовій формі дозволяється прослуховування переговорів, що ведуться з їх телефонів на підставі постанови, затвердженого керівником органу дізнання, здійснює оперативно-розшукову діяльність, з обов'язковим повідомленням суду протягом 48 годин.
Найбільш цінна звукозапис такої розмови потерпілого з вимагачем, в якому ясно виражені умисел на вчинення злочину, висловлені конкретні загрози, є вказівки на особу злочинця. Тому потерпілий повинен по можливості провокувати вимагача на повідомлення потрібних відомостей за допомогою, наприклад, наступних фраз:
1) я не пам'ятаю (не знаю), хто Ви такий, як до Вас звертатися?
2) я хочу поговорити з Вашим керівником про зниження необхідної суми; як його звуть, де він знаходиться?
3) з чого це ви вимагаєте гроші, адже я Вам нічого не винен і нічим не зобов'язаний?
4) що буде, якщо я не виконаю Ваші вимоги?
5) як мені зв'язатися з Вами, якщо у мене будуть вимагати гроші інші вимагачі?
6) давайте уточнимо спосіб передачі, що я повинен робити, де і коли мені Вас чекати, як Ви будете одягнені, яка марка Вашого автомобіля?
З метою додання отриманої оперативним шляхом звукозапису значення судового докази рекомендується мати такі документи:
1) протокол огляду звукозаписного пристрою перед звукозаписом, 2) протокол огляду звукозаписного пристрою після запису і прослуховування звукозапису; 3) необхідно винести постанову про прилучення касети зі звукозаписом як речовий доказ у кримінальній справі.
Крім того, слід допитати як свідка особу, яка здійснювала запис [7].
Особливість справ про вимагання полягає в тому, що злочинці, як правило, заздалегідь призначають потерпілому час і місце, де слід передати гроші. У таких випадках рекомендується використовувати технічні засоби для запису переговорів про вимагання на умовленому місці.
Відеозапис використовується в основному для фіксації факту отримання предметів вимагання злочинцями. З метою додання отриманої оперативним шляхом інформації значення судового докази, складаються документи, аналогічні зазначеним вище, стосовно оперативної звукозапису. До протоколу слід докласти план і вказати точки, звідки проводилася відеозапис.
Для викриття здирників потрібні їм предмети можуть бути промарковані, наприклад, люмінофором або іншим речовиною, здатному перейти на руки або на одяг злочинця. При виявленні особистих речей у злочинця, мітки з люмінофора виявляються в ультрафіолетових променях.
IV. Персональні слідчі дії
Початкові слідчі дії плануються в залежності від того, в якій ситуації порушується справа. Природно, що при отриманні інформації про захоплення заручника, перш за все проводиться операція щодо його звільнення та захопленню осіб, які його охороняють. Такі операції проводяться, як правило, підрозділами ОМОН або СОБР без участі слідчого або з його участю відразу ж після затримання злочинців.
Тому в одній слідчої ситуації першорядне значення буде мати одне слідча дія, в іншій - інша. До слідчих дії, які проводяться на початковому етапі розслідування вимагання, слід віднести наступні:
1. Допит потерпілого і свідків
Перед допитом слідчому необхідно заспокоїти заявника або свідка, роз'яснити йому, що його повідомлення до певного моменту буде зберігатися в повній таємниці. Йому і його близьким гарантується безпека.
Починати допит краще з питань про знайомство потерпілого з вимагачем. Якщо вони не були знайомі, то хто, на думку потерпілого, міг навести на нього вимагача.
Необхідно з'ясувати, чи вперше вимагач пред'явив незаконні вимоги, які загрози при цьому мали місце. Якщо не вперше, то які вимоги пред'являлися раніше, чи виконував їх потерпілий, чи здійснював злочинець свої погрози. У потерпілого необхідно також з'ясувати: в якій формі пред'являлися вимоги; яке насильство було застосоване до нього; чи є у злочинців зброя, транспортні засоби; їх особливі прикмети.
Докладно у потерпілого з'ясовуються питання, пов'язані з особистістю вимагача (ів): кількість нападників, їх особливі прикмети, розмови між собою, імена, клички, одяг і ін
У ході допиту з'ясовується також і те, хто і коли цікавився доходами потерпілого; його способом життя, з яких джерел злочинцеві могло стати відомо про наявність у заявника певної суми грошей.
Особливо важливе значення має допит свідків та очевидців. Це, зокрема, особи, які чули, як пред'являлися вимоги потерпілому, або бачили в письмовому вигляді, або присутні при передачі предмета вимагання, застосування насильства над потерпілим. Питання, які підлягають з'ясуванню в очевидців, в основному ті ж, що і при допиті потерпілого.
При допиті свідків не слід обмежуватися тільки колом очевидців злочину. Необхідно допитати товаришів по службі потерпілого, членів їх сімей, знайомих, друзів.
Якщо слідчому стане відомо, що на свідків або потерпілого може бути надано або чиниться тиск, він може: 1) здійснити перевірку реальності такого впливу і при наявності приводів і підстав порушити кримінальну справу; 2) заборонити видачу з адресних бюро, довідкових служб АТС та інших довідково-інформаційних служб даних про свідка і потерпілого; 3) отримати згоду потерпілого і свідків на прослуховування телефонних переговорів.
Іноді в якості свідків допитуються співробітники міліції. Найчастіше необхідність в їх допиті виникає коли вони спостерігали запідозрених при невдалому затримання або прослуховування комунікаційних переговорів.
2. Затримання
Затриманню вимагача повинна передувати ретельна підготовка. Відмінною особливістю вимагання є те, що після пред'явлення під впливом насильства чи погроз своїх майнових вимог, вимагачі призначають потерпілому час і місце, де повинна бути здійснена передача майна. Саме це і дає можливість підготовки та проведення затримання вимагачів на місці злочину, яке може бути: 1) під час передачі предмета вимагання; 2) після передачі предмета вимагання. Крім затримання на гарячому, можливо затримання в процесі розшуку.
У затриманні розрізняють три стадії: 1) підготовча, 2) робоча, 3) заключна.
У процесі підготовки до затримання слідчий спільно з працівниками оперативних апаратів складає план цієї слідчої дії. План затримання має бути складений з урахуванням можливої зміни обстановки та порядку дій злочинців. Необхідно завчасно вирішити питання про забезпечення безпеки учасників затримання. Крім того в порядку підготовки до затримання провадиться: 1) підготовка технічних засобів; 2) інструктаж потерпілого; 3) забезпечення безпеки потерпілого і членів його сім'ї; 4) з'ясування, наскільки можливо, чи є в задерживаемого зброю, чи володіє він бойовими прийомами, 5 ) вжиття заходів до блокування шляхів відходу злочинця; 6) підготовка предмета вимагання (найчастіше «ляльки»).
Саме затримання повинно проводитися швидко і рішуче, несподівано для злочинців, з тим, щоб затримують не змогли надати дієвого опору, а також не зуміли позбавитися від предмету вимагання. Після виробництва затримання проводиться особистий обшук затриманих. При цьому повинні бути припинені спроби здирників позбутися доказів, викинуті об'єкти повинні бути вилучені з усіма можливими пересторогами.
Таким чином, при підготовці до затримання необхідно виходити з конкретної слідчої ситуації, яка склалася на певний момент, а також з наявних у розпорядженні слідчого даних. Для затримання доцільно створити підгрупи для забезпечення специфічних завдань. За практиці на одного затриманого виділяються 2-3 оперативні працівники. Доцільно створити такі підгрупи: 1) підгрупа спостереження, 2) підгрупа прикриття; 3) підгрупа забезпечення.
Іноді, в особливо складних випадках, вимагачі, не вступаючи в особистий контакт з потерпілим, вимагають від нього незаконного безготівкового перерахування грошей, здійснення інших безготівкових операцій і т.д. У даній ситуації затримання злочинців на місці злочину може бути ускладнене.
3. Огляд
Огляд місця події у справах про вимагання необхідний, коли є можливість виявлення на місці слідів та інших речових доказів. Огляд доцільно проводити в присутності потерпілого. Особливістю огляду місця події у справах про вимагання є багатоелементна структура місця події, вона може включати в себе: 1) місце здійснення загрози; 2) місце сприйняття погрози; 3) місце затримання вимагача на місці злочину; 4) місце заволодіння предметом вимагання; 5) місце змісту заручників; 6) місцезнаходження спільників вимагачів. Огляд предметів у справах про вимагання виділяється наступними особливостями: 1) огляду підлягають всі вилучені предмети, 2) при огляді згортків, пакетів, коробок з грошима, спочатку встановлюється матеріал і зовнішній вигляд упаковки, її цілісність, 3) після відкриття упаковки з грошима, встановлюється кількість грошових купюр, гідність і номери кожної з них.
4. Огляд
Огляд потерпілого проводиться у справах про вимагання в тих випадках, коли воно супроводжується насильницькими діями відносно потерпілого. Якими-небудь особливостями дана слідча дія не відрізняється.
5. Обшук
Поряд з іншими слідчими діями у викритті винних осіб, які вчинили вимагання, велика роль належить обшуку. Обшук є невідкладним слідчою дією і у випадках, не терплять зволікання, може бути зроблений без санкції прокурора, але з його подальшим повідомленням (ст. 168 КПК України), що досить часто зустрічається при вимаганнях.
Більшість справ про вимагання порушується за заявою потерпілого, таким чином, підозрюваний буває сповіщений на початку розслідування. Тому доцільно проводити обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного одночасно із затриманням використовуючи фактор раптовості [8]. При цьому необхідно строго дотримуватися таємниці слідства, вводити в коло справи обмежену кількість осіб для уникнення сповіщення інших злочинців.
Метою проведення обшуку є виявлення, перш за все, предметів вимагання, якщо воно вже скоєно і майно здобуте, і засобів його вчинення. Перелік конкретних предметів обшуку змінюється в залежності від ситуації і часу обшуку. Що шукати у великій мірі визначається особистістю злочинця, його положенням в організованій злочинній групі: у бойовика шукають кошти і сліди здирництва; у керівника - цінності, документи, засоби зв'язку, транспорту і т.д.
V. Наступні слідчі дії
1. Допит підозрюваного (обвинуваченого)
Для забезпечення результативності допитів підозрюваних, важливо визначити від кого з них можна отримати правдиві свідчення. Зазвичай це буває особа, яка має невеликий злочинний досвід, що грає другорядну роль у групі. Правдиві показання схильний давати співучасник, який перебував у конфлікті з лідером або іншими членами групи.
Взяті на місці злочину вимагачі допитуються негайно, поки вони перебувають у певній розгубленості. На допиті необхідно з'ясувати: хто був ініціатором вимагання, де, коли, за яких обставин це вперше обговорювалось; які підготовчі дії проводилися з метою його здійснення; хто із співучасників був раніше знайомий з потерпілим, за яких обставин сталося знайомство; звідки ініціатор злочину дізнався про доходи, матеріальному становищі, яким чином і хто конкретно проводив розвідувальні заходи; які заходи конспірації дотримувалися; які технічні засоби застосовувалися; де, коли, в якій обстановці і ким були висловлені вимоги потерпілому про передачу майна і т.д.
Рекомендується крім того встановити, чи мало місце легальне або нелегальне господарська небудь фінансова діяльність злочинної групи, якщо так, то в чому вона полягала.
При допиті підозрюваного рекомендується використовувати тактико-психологічні прийоми такі як фактори раптовості, послідовність пред'явлення доказів, емоційний вплив та ін
2. Пред'явлення для впізнання
Пред'явлення для впізнання - одне з відповідальних і трудомістких слідчих дій. Так як способи вимагання різні, розрізняються і прийоми встановлення його учасників. Якщо загроза вимагання здійснювалася психічним впливом, за допомогою технічних засобів, то впізнання злочинця проводиться по голосу.
Є думка, що виробляти впізнання здирників недоцільно, тому що вони мають негативний вплив на потерпілих і свідків [9]. У відповідних випадках впізнання в натурі доцільно замінити упізнанням по фотознімках, особливо коли є побоювання, що пред'явлений для впізнання підозрюваного здатний вплинути на потерпілого.
3. Очна ставка
У процесі розслідування вимагань досить часто виникає необхідність у проведенні очної ставки. Хорошим результатом може бути проведення очних ставок між учасниками групи вимагачів, коли один з учасників починає говорити правду, а інші продовжують давати неправдиві свідчення, але при цьому слідчий повинен бути впевнений, що усвідомлюємо співучасника не вдасться залякати і що вони в ході очної ставки не відмовляться від своїх свідчень.
4. Призначення експертиз
У процесі розслідування вимагання у слідчого може виникнути необхідність призначення експертиз. При розслідуванні вимагань найчастіше призначаються нижченаведені експертизи: судово-медична, судово-товарознавча, судово-балістична, судово-почеркознавча, дактилоскопічна, криміналістична експертиз мікрочастинок, техніко-криміналістична експертиза документів. Особливе значення має судово-фоноскопічна експертиза, яка дає можливість ідентифікувати особу, чия мова записана на фонограмі, встановити конкретний магнітофон, на якому проведено певна запис, відновити зміст звукозапису на не цілком доброякісною фонограмі.
Якщо здирник не встановлено, дослідження фонограм дозволить з'ясувати ряд відомостей: стать, вік, фізичні та інші характеристики говорив; дефекти мови; професійний і культурний рівень; сферу, в якій він обертається. У розпорядження експерта надається: дані про час і місце виробництва звукозапису; використаної апаратури. Крім того, у розпорядження експерта направляється спірна фонограма, а також зафіксовані на фонограмі вільні або експериментальні зразки відповідної особи.
Перед експертом зазвичай ставлять питання про приналежність голосу, записаного на фонограмі конкретній особі, а також про можливість монтажу або внесення до фонограми змін у процесі звукозапису і після неї [10].
З А До Л Ю Ч Е Н Н Я
Таким чином, вимагання - одне з найбільш суспільно-небезпечних діянь.
Для підвищення процесу розслідування даного виду злочинів необхідні чіткі керівництва до дії особливо в складних слідчих ситуаціях. Крім того, при розслідуванні справ, пов'язаних з вимаганням, слід враховувати, що злочинні групи нерідко намагаються чинити і надають психічний і інший тиск на потерпілого і свідків, а також їх близьких, змушуючи змінити свої показання або відмовитися від них. Загроза фізичною розправою, знищенням майна, шантажу - ось далеко не повний перелік засобів тиску. І в цьому випадку в складному становищі опиняються суди і звинувачення, тому що найчастіше свідки і потерпілі змінюють свої свідчення саме в процесі судового розгляду справи.
При всьому при цьому в слідчій практиці рідко застосовуються заходи із забезпечення безпеки потерпілого і свідків, свідчення яких часто є єдиним прямим доказом у справі.
Крім того, не забезпечуються і охорона свідків і потерпілих у складних випадках від тиску злочинців. Необхідно, на мій погляд, прийняття федерального закону і розробка механізму введення його в дію, які забезпечили б належну охорону та захист свідків і потерпілих.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації під загальною редакцією Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва. М., Инфра, 1996.
2. Кримінально-процесуальний Кодекс РРФСР. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального Кодексу РРФСР. М., «СПАРК», 1996.
3. Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Російська газета, № 17, 1995.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду від 4 травня 1990 р. «Про судову практику у справах про вимагання».
5. Криміналістика. Під ред. Бєлкіна, М., Норма, 1993.
6. Криміналістика. Під ред. Смагорінского Б.П. Волгоград, ВСШ МВС, 1994.
7. Криміналістика. Під ред. А.Т. Філіппова та А.Г. Волинського. М., «СПАРК», 1998.
8. Криміналістика. Відп. ред. Н.П. Яблоков. М., БЕК, 1997.
9. Керівництво для слідчих. Під ред. Селіванова Н.П. і Снеткова В.А. М., Инфра, 1997.
10.Васільев А.І. Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів. 1988.
11.Мінская В.С. Питання кваліфікації вимагання / / Держава і право, 1995, № 1.
12.Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.
13.Андреева Ю.М. Криміналістична характеристика початкового етапу розслідування вимагання. Саратов, 1995.
1) у правоохоронні органи із заявою звертається особа, що піддається вимагання, але ще не передала злочинцеві предмет здирництва. 2) з заявою про що мав місце факт вимагання звертається особа, вже передало злочинцеві предмет здирництва. Можливі три варіанти цієї ситуації: а) коли вимагання носить систематичний характер і злочинець заявнику відомий; б) немає даних, що вимагання повторитися, але злочинець заявнику відомий; в) у заявника немає ніяких даних про злочинця і невідомо чи повториться вимагання [6].
3. Висування версій і планування
розслідування вимагання
Висування версій і планування розслідування вимагання залежить від того, яка склалася слідча ситуація, яке скоєно вимагання та інших конкретних обставин справи.
На початку розслідування вимагання висуваються, як правило, дві загальні типові версії:
1) вимагання скоєно за обставин, зазначених у заяві; 2) має місце помилковий донос.
Крім того висуваються версії про особу вимагачів і про осіб, причетних до вчинення вимагання. Описані типові слідчі ситуації припускають різний підхід до планування розслідування вимагання.
1-а слідча ситуація може мати два варіанти: коли злочинець відомий заявнику або коли він невідомий. У будь-якому випадку дана слідча ситуація найбільш сприятлива для розслідування, бо містить дані, що дозволяють затримати злочинця на місці злочину (як правило це відбувається в момент передачі предмета вимагання). У таких випадках, після здійснення необхідної перевірки та прийняття рішення про порушення кримінальної справи, доцільно провести: докладний допит заявника; огляд предмета вимагання, який вимагають викрадачі.
Якщо злочинець невідомий заявнику, то відомості про нього можна отримати з розслідуваних та архівних справ, оперативно-розшукових і криміналістичних обліків, відмовних матеріалів та ін
Після затримання злочинця типовим набором слідчих дій будуть: слідчий огляд, особистий обшук, обшук за місцем проживання, допит підозрюваних, свідків, потерпілих.
У ситуації 2а необхідно діяти як в першій ситуації, маючи на увазі, що злочинця можна затримати на місці злочину в наступному епізоді.
У ситуації 2б після порушення кримінальної справи і детального допиту заявника вирішальне значення набувають оперативно-розшукові заходи. Залежно від їх вирішується питання про встановлення прослуховування і звукозапису телефонних розмов заявника, про затримання вимагача, його допиті і т.д.
Дана ситуація характеризується наявністю інформації, що дозволяє вірогідно судити про те, що скоєний злочин є вимаганням, відомі окремі ознаки зовнішності та одягу злочинців, іноді імена, особливості мовлення і т.д.
Характерною для даної ситуації можуть бути наступні версії про що сховався здирників: 1) злочинець місцевий або «гастролер», 2) на підставі зовнішніх ознак зробити припущення про національність і районі проживання; 3) по мови і наявності татуювань, специфічного жаргону припустити, що злочинець раніше судимий.
У ситуації 2в можливості слідчого, по суті, обмежені лише допитом заявника (до встановлення за допомогою оперативно-розшукових заходів передбачуваного злочинця).
У даному випадку слідчий виявляється в найбільш складному становищі. У цьому випадку висуваються ті ж версії, що й при ситуації 2б, проте ступінь їх конкретності є значно меншою.
Саме для цієї ситуації характерно найбільше число випадків неправдивих заяв і інсценівок нібито скоєних вимагань.
У плані розслідування слід передбачити заходи по виявленню:
1) предмета вимагання;
2) засобів впливу на потерпілого;
3) документів загрозливого чи іншого уликовая змісту;
4) предмета вимагання та ін
Частіше за все при розслідуванні справ про вимагання виникає необхідність у створенні слідчо-оперативних груп. Слідчо-оперативну групу доцільно створювати для розслідування кожного великого факту вимагання при обмеженні доступу інших співробітників і секретності отриманих відомостей.
Для виконання слідчих дій рекомендується залучати мінімальну кількість учасників, контакти з зацікавленими особами в неофіційній обстановці повинні бути виключені. Все це спрямовано на те, щоб не допустити витоку інформації, яка може призвести до значних негативних наслідків, тому що в більшості випадків вимагання відбувається організованими злочинними групами.
III. Використання слідчим оперативно-розшукових
можливостей органу дізнання
Початковий етап розслідування вимагання характеризується низкою особливостей, які зводяться до наступного:
1) мінімум необхідної інформації; 2) дефіцит часу; 3) необхідність паралельної перевірки всіх версій; 4) необхідність застосування науково-технічних засобів.
На даному етапі вирішуються такі основні завдання:
1) отримати інформацію про ознаки злочину та осіб, які його вчинили, способах вимагання, 2) уточнити цілі і мотиви вимагання, 3) прийнято рішення про проведення слідчих дій; 4) своєчасно виявляються і перевіряються докази, забезпечується їх зберігання; 5) здійснюється вибір науково -технічних засобів.
На початковому етапі розслідування вимагання величезне значення мають дії по застосуванню науково-технічних засобів. При розслідуванні вимагання використовується звукозапис. Зазвичай вона здійснюється або оперативними працівниками при прослуховуванні телефонних переговорів, або потерпілим при переговорах зі злочинцями.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 ФЗ «Про оперативно-розшукової діяльності в РФ» прослуховування телефонних переговорів допускається тільки на підставі судового рішення і за наявності інформації про ознаки підготовлюваного тяжкого злочину або про осіб, що підготовляють, здійснюють, або вчинили його. До числа таких злочинів належить і здирство, що кваліфікується за ч. 2 і 3 ст. 163 КК Російської Федерації.
На підставі ст. 4 того ж закону у разі виникнення загрози життю, здоров'ю, власності окремих осіб за їх заявою або за їх згодою у письмовій формі дозволяється прослуховування переговорів, що ведуться з їх телефонів на підставі постанови, затвердженого керівником органу дізнання, здійснює оперативно-розшукову діяльність, з обов'язковим повідомленням суду протягом 48 годин.
Найбільш цінна звукозапис такої розмови потерпілого з вимагачем, в якому ясно виражені умисел на вчинення злочину, висловлені конкретні загрози, є вказівки на особу злочинця. Тому потерпілий повинен по можливості провокувати вимагача на повідомлення потрібних відомостей за допомогою, наприклад, наступних фраз:
1) я не пам'ятаю (не знаю), хто Ви такий, як до Вас звертатися?
2) я хочу поговорити з Вашим керівником про зниження необхідної суми; як його звуть, де він знаходиться?
3) з чого це ви вимагаєте гроші, адже я Вам нічого не винен і нічим не зобов'язаний?
4) що буде, якщо я не виконаю Ваші вимоги?
5) як мені зв'язатися з Вами, якщо у мене будуть вимагати гроші інші вимагачі?
6) давайте уточнимо спосіб передачі, що я повинен робити, де і коли мені Вас чекати, як Ви будете одягнені, яка марка Вашого автомобіля?
З метою додання отриманої оперативним шляхом звукозапису значення судового докази рекомендується мати такі документи:
1) протокол огляду звукозаписного пристрою перед звукозаписом, 2) протокол огляду звукозаписного пристрою після запису і прослуховування звукозапису; 3) необхідно винести постанову про прилучення касети зі звукозаписом як речовий доказ у кримінальній справі.
Крім того, слід допитати як свідка особу, яка здійснювала запис [7].
Особливість справ про вимагання полягає в тому, що злочинці, як правило, заздалегідь призначають потерпілому час і місце, де слід передати гроші. У таких випадках рекомендується використовувати технічні засоби для запису переговорів про вимагання на умовленому місці.
Відеозапис використовується в основному для фіксації факту отримання предметів вимагання злочинцями. З метою додання отриманої оперативним шляхом інформації значення судового докази, складаються документи, аналогічні зазначеним вище, стосовно оперативної звукозапису. До протоколу слід докласти план і вказати точки, звідки проводилася відеозапис.
Для викриття здирників потрібні їм предмети можуть бути промарковані, наприклад, люмінофором або іншим речовиною, здатному перейти на руки або на одяг злочинця. При виявленні особистих речей у злочинця, мітки з люмінофора виявляються в ультрафіолетових променях.
IV. Персональні слідчі дії
Початкові слідчі дії плануються в залежності від того, в якій ситуації порушується справа. Природно, що при отриманні інформації про захоплення заручника, перш за все проводиться операція щодо його звільнення та захопленню осіб, які його охороняють. Такі операції проводяться, як правило, підрозділами ОМОН або СОБР без участі слідчого або з його участю відразу ж після затримання злочинців.
Тому в одній слідчої ситуації першорядне значення буде мати одне слідча дія, в іншій - інша. До слідчих дії, які проводяться на початковому етапі розслідування вимагання, слід віднести наступні:
1. Допит потерпілого і свідків
Перед допитом слідчому необхідно заспокоїти заявника або свідка, роз'яснити йому, що його повідомлення до певного моменту буде зберігатися в повній таємниці. Йому і його близьким гарантується безпека.
Починати допит краще з питань про знайомство потерпілого з вимагачем. Якщо вони не були знайомі, то хто, на думку потерпілого, міг навести на нього вимагача.
Необхідно з'ясувати, чи вперше вимагач пред'явив незаконні вимоги, які загрози при цьому мали місце. Якщо не вперше, то які вимоги пред'являлися раніше, чи виконував їх потерпілий, чи здійснював злочинець свої погрози. У потерпілого необхідно також з'ясувати: в якій формі пред'являлися вимоги; яке насильство було застосоване до нього; чи є у злочинців зброя, транспортні засоби; їх особливі прикмети.
Докладно у потерпілого з'ясовуються питання, пов'язані з особистістю вимагача (ів): кількість нападників, їх особливі прикмети, розмови між собою, імена, клички, одяг і ін
У ході допиту з'ясовується також і те, хто і коли цікавився доходами потерпілого; його способом життя, з яких джерел злочинцеві могло стати відомо про наявність у заявника певної суми грошей.
Особливо важливе значення має допит свідків та очевидців. Це, зокрема, особи, які чули, як пред'являлися вимоги потерпілому, або бачили в письмовому вигляді, або присутні при передачі предмета вимагання, застосування насильства над потерпілим. Питання, які підлягають з'ясуванню в очевидців, в основному ті ж, що і при допиті потерпілого.
При допиті свідків не слід обмежуватися тільки колом очевидців злочину. Необхідно допитати товаришів по службі потерпілого, членів їх сімей, знайомих, друзів.
Якщо слідчому стане відомо, що на свідків або потерпілого може бути надано або чиниться тиск, він може: 1) здійснити перевірку реальності такого впливу і при наявності приводів і підстав порушити кримінальну справу; 2) заборонити видачу з адресних бюро, довідкових служб АТС та інших довідково-інформаційних служб даних про свідка і потерпілого; 3) отримати згоду потерпілого і свідків на прослуховування телефонних переговорів.
Іноді в якості свідків допитуються співробітники міліції. Найчастіше необхідність в їх допиті виникає коли вони спостерігали запідозрених при невдалому затримання або прослуховування комунікаційних переговорів.
2. Затримання
Затриманню вимагача повинна передувати ретельна підготовка. Відмінною особливістю вимагання є те, що після пред'явлення під впливом насильства чи погроз своїх майнових вимог, вимагачі призначають потерпілому час і місце, де повинна бути здійснена передача майна. Саме це і дає можливість підготовки та проведення затримання вимагачів на місці злочину, яке може бути: 1) під час передачі предмета вимагання; 2) після передачі предмета вимагання. Крім затримання на гарячому, можливо затримання в процесі розшуку.
У затриманні розрізняють три стадії: 1) підготовча, 2) робоча, 3) заключна.
У процесі підготовки до затримання слідчий спільно з працівниками оперативних апаратів складає план цієї слідчої дії. План затримання має бути складений з урахуванням можливої зміни обстановки та порядку дій злочинців. Необхідно завчасно вирішити питання про забезпечення безпеки учасників затримання. Крім того в порядку підготовки до затримання провадиться: 1) підготовка технічних засобів; 2) інструктаж потерпілого; 3) забезпечення безпеки потерпілого і членів його сім'ї; 4) з'ясування, наскільки можливо, чи є в задерживаемого зброю, чи володіє він бойовими прийомами, 5 ) вжиття заходів до блокування шляхів відходу злочинця; 6) підготовка предмета вимагання (найчастіше «ляльки»).
Саме затримання повинно проводитися швидко і рішуче, несподівано для злочинців, з тим, щоб затримують не змогли надати дієвого опору, а також не зуміли позбавитися від предмету вимагання. Після виробництва затримання проводиться особистий обшук затриманих. При цьому повинні бути припинені спроби здирників позбутися доказів, викинуті об'єкти повинні бути вилучені з усіма можливими пересторогами.
Таким чином, при підготовці до затримання необхідно виходити з конкретної слідчої ситуації, яка склалася на певний момент, а також з наявних у розпорядженні слідчого даних. Для затримання доцільно створити підгрупи для забезпечення специфічних завдань. За практиці на одного затриманого виділяються 2-3 оперативні працівники. Доцільно створити такі підгрупи: 1) підгрупа спостереження, 2) підгрупа прикриття; 3) підгрупа забезпечення.
Іноді, в особливо складних випадках, вимагачі, не вступаючи в особистий контакт з потерпілим, вимагають від нього незаконного безготівкового перерахування грошей, здійснення інших безготівкових операцій і т.д. У даній ситуації затримання злочинців на місці злочину може бути ускладнене.
3. Огляд
Огляд місця події у справах про вимагання необхідний, коли є можливість виявлення на місці слідів та інших речових доказів. Огляд доцільно проводити в присутності потерпілого. Особливістю огляду місця події у справах про вимагання є багатоелементна структура місця події, вона може включати в себе: 1) місце здійснення загрози; 2) місце сприйняття погрози; 3) місце затримання вимагача на місці злочину; 4) місце заволодіння предметом вимагання; 5) місце змісту заручників; 6) місцезнаходження спільників вимагачів. Огляд предметів у справах про вимагання виділяється наступними особливостями: 1) огляду підлягають всі вилучені предмети, 2) при огляді згортків, пакетів, коробок з грошима, спочатку встановлюється матеріал і зовнішній вигляд упаковки, її цілісність, 3) після відкриття упаковки з грошима, встановлюється кількість грошових купюр, гідність і номери кожної з них.
4. Огляд
Огляд потерпілого проводиться у справах про вимагання в тих випадках, коли воно супроводжується насильницькими діями відносно потерпілого. Якими-небудь особливостями дана слідча дія не відрізняється.
5. Обшук
Поряд з іншими слідчими діями у викритті винних осіб, які вчинили вимагання, велика роль належить обшуку. Обшук є невідкладним слідчою дією і у випадках, не терплять зволікання, може бути зроблений без санкції прокурора, але з його подальшим повідомленням (ст. 168 КПК України), що досить часто зустрічається при вимаганнях.
Більшість справ про вимагання порушується за заявою потерпілого, таким чином, підозрюваний буває сповіщений на початку розслідування. Тому доцільно проводити обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного одночасно із затриманням використовуючи фактор раптовості [8]. При цьому необхідно строго дотримуватися таємниці слідства, вводити в коло справи обмежену кількість осіб для уникнення сповіщення інших злочинців.
Метою проведення обшуку є виявлення, перш за все, предметів вимагання, якщо воно вже скоєно і майно здобуте, і засобів його вчинення. Перелік конкретних предметів обшуку змінюється в залежності від ситуації і часу обшуку. Що шукати у великій мірі визначається особистістю злочинця, його положенням в організованій злочинній групі: у бойовика шукають кошти і сліди здирництва; у керівника - цінності, документи, засоби зв'язку, транспорту і т.д.
V. Наступні слідчі дії
1. Допит підозрюваного (обвинуваченого)
Для забезпечення результативності допитів підозрюваних, важливо визначити від кого з них можна отримати правдиві свідчення. Зазвичай це буває особа, яка має невеликий злочинний досвід, що грає другорядну роль у групі. Правдиві показання схильний давати співучасник, який перебував у конфлікті з лідером або іншими членами групи.
Взяті на місці злочину вимагачі допитуються негайно, поки вони перебувають у певній розгубленості. На допиті необхідно з'ясувати: хто був ініціатором вимагання, де, коли, за яких обставин це вперше обговорювалось; які підготовчі дії проводилися з метою його здійснення; хто із співучасників був раніше знайомий з потерпілим, за яких обставин сталося знайомство; звідки ініціатор злочину дізнався про доходи, матеріальному становищі, яким чином і хто конкретно проводив розвідувальні заходи; які заходи конспірації дотримувалися; які технічні засоби застосовувалися; де, коли, в якій обстановці і ким були висловлені вимоги потерпілому про передачу майна і т.д.
Рекомендується крім того встановити, чи мало місце легальне або нелегальне господарська небудь фінансова діяльність злочинної групи, якщо так, то в чому вона полягала.
При допиті підозрюваного рекомендується використовувати тактико-психологічні прийоми такі як фактори раптовості, послідовність пред'явлення доказів, емоційний вплив та ін
2. Пред'явлення для впізнання
Пред'явлення для впізнання - одне з відповідальних і трудомістких слідчих дій. Так як способи вимагання різні, розрізняються і прийоми встановлення його учасників. Якщо загроза вимагання здійснювалася психічним впливом, за допомогою технічних засобів, то впізнання злочинця проводиться по голосу.
Є думка, що виробляти впізнання здирників недоцільно, тому що вони мають негативний вплив на потерпілих і свідків [9]. У відповідних випадках впізнання в натурі доцільно замінити упізнанням по фотознімках, особливо коли є побоювання, що пред'явлений для впізнання підозрюваного здатний вплинути на потерпілого.
3. Очна ставка
У процесі розслідування вимагань досить часто виникає необхідність у проведенні очної ставки. Хорошим результатом може бути проведення очних ставок між учасниками групи вимагачів, коли один з учасників починає говорити правду, а інші продовжують давати неправдиві свідчення, але при цьому слідчий повинен бути впевнений, що усвідомлюємо співучасника не вдасться залякати і що вони в ході очної ставки не відмовляться від своїх свідчень.
4. Призначення експертиз
У процесі розслідування вимагання у слідчого може виникнути необхідність призначення експертиз. При розслідуванні вимагань найчастіше призначаються нижченаведені експертизи: судово-медична, судово-товарознавча, судово-балістична, судово-почеркознавча, дактилоскопічна, криміналістична експертиз мікрочастинок, техніко-криміналістична експертиза документів. Особливе значення має судово-фоноскопічна експертиза, яка дає можливість ідентифікувати особу, чия мова записана на фонограмі, встановити конкретний магнітофон, на якому проведено певна запис, відновити зміст звукозапису на не цілком доброякісною фонограмі.
Якщо здирник не встановлено, дослідження фонограм дозволить з'ясувати ряд відомостей: стать, вік, фізичні та інші характеристики говорив; дефекти мови; професійний і культурний рівень; сферу, в якій він обертається. У розпорядження експерта надається: дані про час і місце виробництва звукозапису; використаної апаратури. Крім того, у розпорядження експерта направляється спірна фонограма, а також зафіксовані на фонограмі вільні або експериментальні зразки відповідної особи.
Перед експертом зазвичай ставлять питання про приналежність голосу, записаного на фонограмі конкретній особі, а також про можливість монтажу або внесення до фонограми змін у процесі звукозапису і після неї [10].
З А До Л Ю Ч Е Н Н Я
Таким чином, вимагання - одне з найбільш суспільно-небезпечних діянь.
Для підвищення процесу розслідування даного виду злочинів необхідні чіткі керівництва до дії особливо в складних слідчих ситуаціях. Крім того, при розслідуванні справ, пов'язаних з вимаганням, слід враховувати, що злочинні групи нерідко намагаються чинити і надають психічний і інший тиск на потерпілого і свідків, а також їх близьких, змушуючи змінити свої показання або відмовитися від них. Загроза фізичною розправою, знищенням майна, шантажу - ось далеко не повний перелік засобів тиску. І в цьому випадку в складному становищі опиняються суди і звинувачення, тому що найчастіше свідки і потерпілі змінюють свої свідчення саме в процесі судового розгляду справи.
При всьому при цьому в слідчій практиці рідко застосовуються заходи із забезпечення безпеки потерпілого і свідків, свідчення яких часто є єдиним прямим доказом у справі.
Крім того, не забезпечуються і охорона свідків і потерпілих у складних випадках від тиску злочинців. Необхідно, на мій погляд, прийняття федерального закону і розробка механізму введення його в дію, які забезпечили б належну охорону та захист свідків і потерпілих.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації під загальною редакцією Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва. М., Инфра, 1996.
2. Кримінально-процесуальний Кодекс РРФСР. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального Кодексу РРФСР. М., «СПАРК», 1996.
3. Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Російська газета, № 17, 1995.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду від 4 травня 1990 р. «Про судову практику у справах про вимагання».
5. Криміналістика. Під ред. Бєлкіна, М., Норма, 1993.
6. Криміналістика. Під ред. Смагорінского Б.П. Волгоград, ВСШ МВС, 1994.
7. Криміналістика. Під ред. А.Т. Філіппова та А.Г. Волинського. М., «СПАРК», 1998.
8. Криміналістика. Відп. ред. Н.П. Яблоков. М., БЕК, 1997.
9. Керівництво для слідчих. Під ред. Селіванова Н.П. і Снеткова В.А. М., Инфра, 1997.
10.Васільев А.І. Проблеми методики розслідування окремих видів злочинів. 1988.
11.Мінская В.С. Питання кваліфікації вимагання / / Держава і право, 1995, № 1.
12.Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.
13.Андреева Ю.М. Криміналістична характеристика початкового етапу розслідування вимагання. Саратов, 1995.
[1] Мінська В.С. Питання кваліфікації вимагання / / Держава і право. 1995, № 1.
[2] Криміналістика. / Под ред. Яблокова М., 1997.
[3] Криміналістика. Під. ред. Бєлкіна. М., 1999, с. 737.
[4] Іщенко Є., Лобода А. Організація і методика розслідування здирництва (рекету) / / Соціалістична законність, 1991, № 6.
[5] Криміналістика / За ред. Філіппова А.Т. М., 1998, с. 334.
[6] Там же, с. 430-431.
[7] Керівництво для слідчих / / Под ред. Селіванова Н.А. і Снеткова В.А. М., 1997.
[8] Керівництво для слідчих. Під ред. Селіванова Н.А. і Снеткова В.А. М., 1997.
[9] Андрєєва Ю.М. Криміналістична характеристика початкового етапу розслідування вимагання. Саратов, 1995, с. 45.
[10] Криміналістика. Під ред. А.Т. Філіппова та А.Г. Волинського. М., 1998, с. 434.